(SeaPRwire) – Ang mga manloloko sa “pig butchering”—isang scam na pinangalanan mula sa gawain ng mga magsasaka na pagpapataba ng mga baboy bago patayin—madalas ay nagsisimula sa mga text message na mukhang mali ang numero. Ang mga taong sumasagot ay niloloko sa crypto investments. Ngunit peke ang mga investments, at pagkatapos magpadala ng sapat na pondo, nawawala ang mga manloloko. Kahit gaano kahalata, regular na nawawala ang mga biktima ng daan-libo o kahit milyon-dolar.
Nakalikom ng higit sa $75 bilyon mula sa mga biktima sa buong mundo ang mga manloloko sa “pig butchering”, mas malaki kaysa sa dating inaakala, ayon sa isang bagong pag-aaral ni John Griffin, isang propesor ng pinansiya sa University of Texas at Austin, at graduate student na si Kevin Mei.
Sa loob ng apat na taon, mula Enero 2020 hanggang Pebrero 2024, inihatid ng mga network ng krimen ang higit sa $75 bilyon sa crypto exchanges, ayon kay Griffin, na nagsulat tungkol sa fraud sa mga merkado ng pinansiya. Ang ilang sa kabuuang halaga ay maaaring kumakatawan sa mga kinita mula sa iba pang kriminal na gawain, ayon sa kanya.
“Malalaking network ng mga pinapatakbo ng krimen ang mga ito, at karamihan ay nagpapatakbo nang walang hadlang,” sabi ni Griffin sa isang panayam.
Ang mga taong nagpapadala ng mga mensahe ay kadalasang sarili ring biktima ng human trafficking mula sa buong Southeast Asia. Niloko silang pumunta sa mga compound sa mga bansang katulad ng Cambodia at Myanmar sa mga alok ng mataas na sahod na trabaho, ngunit nakulong, pinipilit mag-scam, at kung minsan ay sinasaktan at tinotorture. Tinatantya ng United Nations na higit 200,000 katao ang nakakulong sa mga compound ng scam.
Ang papel ni Griffin at Mei na may pamagat na “How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering,” ay inilabas noong Huwebes. Natuklasan nina Griffin at Mei na $15 bilyon ang galing sa limang exchanges, kabilang ang Coinbase, na karaniwang ginagamit ng mga biktima sa Western countries. Sinabi ng pag-aaral na pagkatapos kolektahin ng mga manloloko ang pondo, karaniwan nilang pinapalitan ito sa Tether, isang popular na stablecoin. Ng mga address na dinaanan ng mga kriminal, 84% ng volume ng transaksyon ay nasa Tether.
“Sa mga lumang araw, mahirap talagang igalaw ang ganung halaga ng pera sa sistema ng pinansiya,” ani Griffin. “Kailangan mong dumaan sa mga bangko at sundin ang mga pamantayan sa pagkilala sa customer. O kailangan mong ilagay ang pera sa mga sako.”
Tinawag ni Paolo Ardoino, ang chief executive officer ng Tether, na peke at mali ang ulat. “Sa Tether, bawat aksyon ay online, bawat aksyon ay ma-trace, bawat asset ay maaaring kunin at bawat kriminal ay maaaring mahuli,” ani Ardoino sa isang pahayag. “Nagtatrabaho kami sa law enforcement upang gawin ang tama.”
Nagkoopera ang Tether sa mga awtoridad sa ilang kaso upang mabigyan ng freeze ang mga account na nauugnay sa fraud. Ngunit karaniwan ay nakakalabas na ang mga manloloko bago pa maulat ang krimen.
“Nagpapakita ang aming papel na sila ang currency of choice para sa mga network ng krimen,” ani Griffin.
Sinabi rin ng Chainalysis Inc., isang blockchain analysis firm, na maaaring mapalaki ang mga kabuuang halaga ng ulat. Hindi ibig sabihin na natanggap ng isang blockchain address ang ilang pera mula sa isang pig-butchering scam ay galing lahat ng natanggap ng address sa fraud. “Mahirap kwantipikahin ang pondo na nakuha sa pamamagitan ng pig-butchering scams dahil limitado ang pagulat,” ani si Maddie Kennedy, isang tagapagsalita para sa Chainalysis. Ang Tether ay isa sa mga customer ng kompanya.
Maraming mga blockchain address ng mga biktima ay nakalikom ng Chainbrium, isang crypto investigations firm sa Norway. Ginawa rin ng Chainbrium ang sariling analysis ng data at natuklasan na malaking bahagi ng pondo ay dumaloy sa isang ipinagpapalagay na decentralized crypto exchange na pinangalanang Tokenlon. Ginagamit ng mga manloloko ang exchange upang taguan ang pinagmulan ng pondo, ayon sa Chainbrium. Hindi sumagot ang Tokenlon sa kahilingan para sa komento.
“Ang pera ng mga tao sa U.S. ay dire-diretso pumupunta sa Southeast Asia, sa ilalim na ekonomiya,” ani si Jan Santiago, isang consultant sa Chainbrium.
Sa huli, ipinadadala ng mga kriminal ang kinita mula sa scam sa centralized crypto exchanges upang makuha ang tunay na pera. Ani Griffin, ang Binance ang pinakapopular na exchange kahit pagkatapos ng pagpapahayag ng kumpanya at ng founder nito na si Changpeng Zhao noong Nobyembre na guilty sila sa criminal anti-money laundering at sanctions charges at pumayag silang magbayad ng $4.3 bilyon upang tapusin ang matagal nang imbestigasyon ng mga prosecutors at regulators.
“Ang Binance ang lugar kung saan maaaring igalaw ang malalaking halaga ng pera palabas ng sistema,” ani Griffin.
Tulad ng Tether, nagtatrabaho rin ang Binance sa law enforcement sa ilang kaso upang mabigyan ng freeze ang mga account na nauugnay sa fraud at makabalik ng pera sa mga biktima. Sinabi ng tagapagsalita ng kompanya na kamakailan lang silang nagtrabaho sa mga awtoridad upang makuha ang $112 milyon sa isang kasong pig-butchering.
“Patuloy na nagtatrabaho ang Binance nang malapitan sa law enforcement at regulators upang itaas ang kaalaman tungkol sa mga scam, kabilang ang mga kasong pig butchering,” ani ang tagapagsalita na si Simon Matthews.
Ang artikulo ay ibinigay ng third-party content provider. Walang garantiya o representasyon na ibinigay ng SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) kaugnay nito.
Mga Sektor: Pangunahing Isturya, Balita Araw-araw
Nagde-deliver ang SeaPRwire ng sirkulasyon ng pahayag sa presyo sa real-time para sa mga korporasyon at institusyon, na umabot sa higit sa 6,500 media stores, 86,000 editors at mamamahayag, at 3.5 milyong propesyunal na desktop sa 90 bansa. Sinusuportahan ng SeaPRwire ang pagpapamahagi ng pahayag sa presyo sa Ingles, Korean, Hapon, Arabic, Pinasimpleng Intsik, Tradisyunal na Intsik, Vietnamese, Thai, Indones, Malay, Aleman, Ruso, Pranses, Kastila, Portuges at iba pang mga wika.